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柜面风控能力提升全案例解析

(本课程大纲可根据企业实际需求进行调整。如有相关企业内训需求,请致电010-62278113咨询具体事宜!)

培训讲师王婻默老师(>>点击查看王婻默老师详细介绍)

课程背景:
在网点业务中发现很多疑难杂症,在本次课程中都能得到了满意的答案,讲师一直想把业务课程做成全部用案例来给学生诠释,经过三年的努力,这样更加贴近我们实际的工作,业务案例真实落地是最关键的,应用经济学的目的就是落地,不是宏观,不是虚构,希望讲师的课程你们喜欢并选择,学了一定会受益匪浅的。

课程收益:
● 解读实际业务中争议点较大的案例,并作出处理业务的正确依据和法律解析
● 用案例的方式推进课程
● 增加应急预案的处理机制,缓释金融风控,学生在实际业务中游刃有余的更好的开展工作

课程时间:1天,6小时/天
课程对象:金融机构的运营条线及柜面业务人员
课程方式:全案例推进

课程大纲:
第一讲:特殊人群支取全案例解析
1. 实务难题:客户成为精神病人如何支取其账户内的存款?
2. 实务难题:客户成为植物人或者重度昏迷着如何支取其账户内存款?
3. 实务难题:给智障人员开卡如何办理我们审核依据是什么?
4. 实务难题:意识不清的老人(老年痴呆病)如何支取其账户内存款?
5. 实务难题:老人不会写字或者写的不好我们要如何处理业务?
6. 实务难题:出国人员如何办理挂失取款业务?
7. 实务难题:授权书的审核要点和依据?
8. 实务难题:服刑羁押的犯人如何办理取款开户业务?
9. 实务难题:新经济形式下,未成年人(留守儿童)业务要如何处理?
10. 实务难题:继承业务办理依据和应对措施?(四个案例)
11. 实务难题:聋哑人如何办理业务合规审核依据?
12. 实务难题:盲人如何办理业务合规审核依据?

第二讲:网点查、冻、扣业务全案例解析
1. 实务难题:冻结业务受理的依据?
2. 实务难题:解冻业务受理的依据?
3. 实务难题:法院下达“一次冻结,多次协助”我们办理的依据和回执风险填写的依据?
4. 实务难题:“财政预算外”资金是否可以扣划,我们协助的依据?
5. 实务难题:司法协助中我们的审查界限是什么?
6. 实务难题:现场扣划时候,法院是否可以扣划到非执行款专户或案款专户?
7. 实务难题:实际业务中文书审核的依据是什么?
8. 实务难题:保证金账户遭遇法院冻结和扣划的应对措施?
9. 实务那题:金融机构的信贷资金被法院以一般账户存款冻结扣划我们的应对措施?
10. 实务难题:银行在面对律师的出具调查令我们如何协助?

【联系咨询】

联系电话:010-62258232  62278113  13718601312  18610339408

联 系 人:李先生  陈小姐

电子邮件:25198734@qq.com  11075627@qq.com

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内训服务流程——
1) 企业根据面临的问题,提出具体培训需求。
2) 根据贵单位的培训需求,确定内训讲师,设计初步培训方案。
3) 通过电话访谈与客户人力资源部门和参训学员代表或上级主管进行沟通,进一步了解企业面临的问题和培训需求。
4) 在上述沟通和调研基础上,根据实际沟通结果修订培训方案。
5) 客户确认度身定制的培训方案。
6) 签订具体内训服务合同。
7) 制订培训教材,配合客户进行培训的现场安排。
8) 课程实施,通过理论讲授、案例分析、互动交流、小组探讨、情景模拟等形式开展针对性的内训服务工作。
9) 课程结束后对培训效果进行评析,并进行相关跟踪服务。
咨询电话:010-62278113  13718601312;联系人:李先生  QQ号码:11075627。
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