关于举办“以案说法——企业关务法律风险防控与合规管理”实务研修班的通知
各涉外企业及会员单位：
对于进出口企业来说，海关事务（关务）合规管理是一项基础工作。由于关务管理与企业主要商业模式的顺利运行密切相关，相关业务环节需要与进出口企业的众多内外部供应商通力合作，而上述环节中涉及到的法律规范、技术准则极为专业、庞杂等因素，关务管理领域出现合规、法律风险，继而需要企业中的业务人员如关务、法务、外贸、财务等人员乃至企业承担行政法律责任或者刑事法律责任的几率较大。2018年以来，关检合并后关务领域法律法规更新较多，各项业务改革不断推进，海关执法力度、能力不断提升，进出口领域合规要求越来越高，进出口企业尤其需要给予关注。
企业日常运营中，可能出现关务合规、法律风险的情形较多，不同业务部门对上述风险的认知、敏感程度有别。以物流环节的运保费支付为例，关务人员关注的是货物的高效、顺利清关，财务人员关注的是及时、规范支付。但是，在不同贸易术语下，以上运保费涉及到应不应当计入完税价格等相关合规问题。业务流程中，关务等环节工作人员如忽视上述运保费在申报方面的规范性问题，企业在通关环节可能会遭遇麻烦，或者结关后也可能遭遇后续海关稽查，且可能需要承担相关法律责任。
因此，如何让进出口企业各业务环节的业务人员、内外部供应商树立基本的关务合规风险意识，通过适当的合规管理体系防范上述风险，对于进出口企业日常业务的顺利开展乃至企业的永续合规经营来说至关重要。本课程结合最新海关执法监管制度，通过对相关制度的法律要点及监管要求的精准梳理，并结合相应领域的典型案例应对经验，对进出口企业日常业务过程中的常见关务合规、法律风险予以全面梳理，并在此基础上提出相应的合规指引。
基于此，吴律师亲情授课，欢迎大家踊跃报名参加，现将培训计划安排通知如下：
一、时间地点：2024年04月18-19日 珠海+直播
二、研修主题：以案说法——企业关务法律风险防控与合规管理
三、研修费用：4800元/人（含培训费、资料费、会务服务费）
四、参会人员：关务主管、 法务主管、公司高管、物流经理、合规经理、进出口部门经理、采购经理、财务经理、项目主管及其他相关人员。
五、课程特色：
体系的最新性：结合海关监管业务改革、法律建设最新制度内容进行讲解，深度剖析进出口企业关务领域常见合规、法律风险，以及合规管理要点；
内容的实用性：以进出口领域常见典型海关案例、实务经验为基础，讲授和分享海关执法的法律要点及合规风险点，对企业日常业务操作进行具体指引；
讲解的实战性：以进出口企业常发关务合规、法律风险案例为基础展开课程，借助实际的应对方案及专业经验解决进出口企业防范关务法律风险的痛点、难点。
六、讲师简介：
吴律师，主要从事关务法律理论与实务研究、咨询、培训。
律师实务如关务筹划、通关咨询、贸易管制、产品认证咨询、进出口合规培训、合规管理体系创建指导、AEO认证咨询、海关稽核查应对、海关行政复议、行政诉讼，走私犯罪等刑事案件辩护等工作。
附件：研修大纲
一、海关稽查、缉私、检验检疫管理与企业关务合规、法律风险
1、海关稽查与缉私职能及基本方式
2、海关违规、走私行为、走私犯罪的法律界定
3、违反海关规定行为与走私行为的处置方式与法律后果
4、几类常见的走私行为与走私的刑事责任
5、检验检疫法律风险与传统关务法律风险的区别与联系
6、检验检疫领域逃避商检罪及其他罪名
7、海关检验检疫领域主要执法内容及其要点
8、几种常见的检验检疫合规、法律风险及其特点
9、检验检疫领域常见行政法律责任及刑事法律责任
10、进出口企业及其业务人员承担法律责任的方式与可能
11、新形势下关务合规、法律风险领域执法变化
12、进出口环节非海关执法部门的执法问题
……
二、新形势下进出口企业的关务合规、法律风险防范
1、海关关检合并与单一窗口申报改革及其影响
2、关检合并后海关业务改革对企业提供的便利以及潜在风险
3、通关政策改革对企业关务合规、法律风险的具体影响
4、关检合并后的检验领域常见合规、法律风险
5、关检合并后的检疫领域常见合规、法律风险
6、进出口企业关务合规、法律风险方面的法律责任
7、新形势下企业如何精准把握相关领域改革制度要点
8、新形势下进出口企业防范检验检疫合规、法律风险的制度路径
9、新形势下进出口企业防范关务、法律风险与合规管理体系建设
10、新形势下进出口企业防范关务、法律风险与企业内部风控
……
三、海关稽核查制度及海关近期稽核查要点
1、海关稽核查的法律属性以及海关核查、常规稽查、专项稽查的区别
2、海关常规稽核查的常见方式和手段
3、海关专项稽核查的常见方式和手段
4、海关稽核查对于企业的具体意义及可能影响
5、海关稽核查结论的法律救济途径
6、企业如何有效应对海关稽核查
7、海关稽核查转海关缉私的具体条件及可能
8、企业如何有效应对海关缉私调查
9、企业如何有效应对海关行政处罚
10、海关行政复议、行政诉讼制度及其应用
11、从海关领域刑事案件辩护看进出口企业日常关务合规、法律风险防范
……
四、企业关务合规、法律风险防范与专业解决方案
1、通关领域关务合规、法律风险
2、商品归类领域关务合规、法律风险
3、保税业务管理领域关务合规、法律风险
4、检验领域关务合规、法律风险
5、检疫领域关务合规、法律风险
6、海关总署2023年第127号主动披露公告解读
7、海关主动披露与进出口合规审计
8、海关主动披露与免予处罚、不予处罚、从轻处罚的连结
9、海关主动披露与AEO企业
10、海关主动披露领域滞纳金减免及实际操作
11、海关主动披露与主动报明
12、海关主动披露与首违不罚
13、企业利用海关主动披露的意义
14、企业如何有效利用海关主动披露
15、海关主动披露疑点、难点分析
16、海关主动披露与行政处罚
【报名咨询】
联系电话：010-62258232 62278113 13718601312 13120125786
联 系 人：李先生 陈小姐
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