【培训安排】2025年4月19-20日（周六、周日２天） 杭州
【培训对象】
·各企业总经理、总经理、 财税总监、经理、主管、会计等相关财税人员
·各地税务局、会计事务所、税务事务所、律师所、财税咨询公司等专业人群
·从事跨境电商企业、 B2B出口企业、电商平台和网红直播及代记账公司等
【培训费用】3980元/人 (含：培训费、场地设备、课件资料费、自助中餐、现场咨询、茶点水果)
【培训背景】
【出海数据】中国企业出海的数量持续增长，2024年截止10月，我国境内投资者共对全球151个国家和地区，累计投资8234.2亿元人民币,增长11.8%。2024年1-10月，我国全行业对外直接投资9658.9亿元人民币，同比增长10.9%。
【出海现状】投资领域从传统能源、基础设施扩展到高科技、消费品和金融服务等。
【挑战与机遇】包括政治风险、文化差异、法律法规复杂性和国际竞争。随着“一带一路”倡议推进和全球数字化转型，中国企业在海外市场将有广阔发展空间。
中资企业出海，已势在必行。如何安全中稳步前行？我们设计了四节课，让您全方位的了解企业出海财税相关的细节。
【培训讲师】
※ 服务国央企/上市公司超100家
※《税务和会计师事务牌照》（香港）
※《信托及服务提供者牌照》（香港）
※ 香港、新加坡、澳洲、加拿大、英国会计师
【培训收益】
1、企业出海，资金如何合规进出境？
2、境外常见注册地税务介绍——香港、新加坡、美国、欧洲各国等。
3、跨境关联企业如何防范关联交易风险？税务身份判定关键点，企业境外子公司管理实质、实体化安排重点。
4、境外财资中心及集团总部建设在跨国企业中的运用及全球化优势。
【培训大纲】
【模块一】 中资企业出海，跨境财税合规 —资金如何合规进出境？
一、企业出海，资金如何合规进出境？
1. 个人资金与企业资金进出境的区别与使用场景介绍
2. 企业资金进出进境外的两种形式：贸易项与资本项的区别与使用条件
3. 企业出海，为什么要做ODI备案？
4. 对外投资备案（ODI）怎么做？
5. 资金出境常见的难点有哪些？
6. 资金入境有什么注意事项？
7. ODI备案具体流程及案例分享
8. 你了解“假外资”吗？
9. 资金合规进出境常见的股权架构怎么搭建？
10. 实际案例分享
二、跨境企业财税合规
1. 常见注册地介绍——香港、新加坡
【香港公司】周年报
1）周年报需要做哪些证书更新？
2）周年报有哪些注意事项？
3）延误申报会产生多少罚款及不利结果？
4）重要控制人备存应该怎么做？
5）周年报常见“坑”有哪些？
【香港公司】税务申报 1）物业税详解 2）薪俸税详解 3）利得税详解（申报时间、税收优惠等）
4）案例分享 5）香港公司税务常见风险有哪些？
【新加坡公司】周年报
1）秘书服务是必须的吗？
2）新籍董事是必须的吗？委托新籍有什么风险？
3）每年需完成哪些申报事项？
【新加坡公司】税务申报
1）新加坡公司利得税
2）新加坡个人所得税
4）新加坡消费税
5）新加坡预提税
2. OSA、NRA、FTN与境外本地账号使用上有什么区别？
3. 使用电子结汇平台，有什么注意事项？
4. 注册地香港or新加坡该怎么选？
【模块二】 中资企业出海，跨境财税合规——如何防范关联交易的风险？
一、关联交易风险防范
1．无控股关系，隐瞒收入的风险；
2．控股公司的关联交易风险有哪些？
3．关联交易常见风险：企业所得税、增值税、个人所得税，及非法换汇
4．转让定价报告
二、红筹架构与VIE架构的比较
1．对比红筹架构和VIE架构的搭建流程、优缺点及适用场景。
2．VIE架构的搭建步骤
3．详细解析VIE架构的搭建步骤，包括离岸公司设立、境外控股主体设立等
4．探讨海外股权架构搭建过程中涉及的税务问题及应对策略
5．实操案例分享（小、中、大型企业案例）
三、股权激励与风险防控，品牌与税务的关系
1．股权激励与架构的联系
2．股权架构搭建中的风险防控
3．探讨股权架构搭建过程中如何防范财产风险、协议风险和代持风险。
【案例分析】
1）阿里巴巴VIE架构案例分析
——分析阿里巴巴VIE架构的搭建背景、运作模式及面临的问题。
2）海底捞股权架构案例分析
——探讨海底捞如何通过股权架构设计解决股权平分窘境。
3）企业海外上市股权架构案例分析
——分析某企业海外上市过程中股权架构搭建的策略及成功经验。
4．品牌、专利，境外品牌保护，关联公司之间的特许权使用费，税务上怎么运用？
四、跨境企业财税合规
【美国公司税务】
1．美国主要税种介绍（联邦税，州税，销售税，特许经营税，薪资税）
2．美国50个州，如何选择注册在哪个州？
3．美国市场，电商平台、独立站、to B外贸三类市场模式对比
4．投资美国，直投与间接投的利与弊分析
5．美国公司年审需要做什么事项
6．美国年审常见“坑”有哪些？
【德国公司税务】
1．德国公司的主要税种有哪些？
2．德国企业所得税
3．德国VAT
4．税局稽查案件分析
【英国公司税务】
1．英国税种
2．英国所得税
3．英国VAT
4．税局稽查案件分析
【海外银行开户】
1．个人开户不成功的原因？
2．不同行业开户，有什么注意事项？
3．国际贸易、跨境电商、服务行业客户（咨询、物流、经纪业务、移民机构、中介机构）、互联网企业（如游戏行业，广告行业，人工智能）、科技企业（AI人工智能行业、人脸识别、3D打印等）、制造业、难开户的行业（珠宝、艺术品、大宗贸易、石油矿产、危险品、供应链等）银行开户案例讲解
4．开户需要买理财吗？
5．不同银行怎么选？查册费、行政费、手续费等对比
6．开户一定需要提供关联公司资料吗？银行会保密吗？
7．其他注册地公司开户区别、注意事项（BVI、开曼、澳门、美国、英国、加拿大等）
8．开户成功后，怎么维护账户的使用，以免被关户？银行最关注什么？
【模块三】 集团内部跨境外汇资金管理及资本运作
一、企业跨境股权架构搭建的关键考量因素
1．对外投资前，国内公司股权架构怎么搭建有利于企业长远发展？
1）什么是实体化？
2）实体化的重要性
3）税务身份的认定
4）防止被判定为中国内地居民企业
2．企业出海，境外公司在不同行业中的作用是怎么样的？
3．电商平台、独立站、to B外贸三类市场模式对比
4． BVI、开曼有限合伙ELP基金及SPC基金的区别
5．境外投资，股权架构怎么搭，有利于企业长远发展？
6．如何降低境外投资分红回国前的预提税？
7．双边税收协定优惠政策解读（避免双重征税协定）
8．使用双边税收政策的前置条件有哪些？
二、集团化管理，全面规划
【企业主或高管身份申请及续签】
1．香港身份申请及续签（自雇）
2．新加坡EP及续签
1．境外身份证在企业管理中的用途及风险点
【境外财务中心的建立及作用】
1．香港政府主要补贴介绍
2．如何建立香港财资中心，以及其税收优惠
3．新加坡“总部计划”在集团企业中的作用
三、集团企业，汇率中性化管理在企业经营中的重要作用及落地实操
1．汇率风险管理失败案例举例
2．锁定汇率就是最好的汇率管理手段吗？
3．外汇期权：天使or魔鬼？
4．增厚利润之跨境联动Arbitrage
5．分线均仓理论
6．基于Bootstrapping theorem下的汇率避险策略
四、境外主体集团化运营规划
1．对外投资前，国内公司股权架构怎么搭建有利于企业长远发展？
2．有限合伙企业在股权激励上的应用
3．境外投资，股权架构怎么搭，有利于企业长远发展？
4．如何降低境外投资分红前的预提税？
5．如何降低境外收入股息分红税？
模块四:现场疑难问题答疑
【报名咨询】
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联 系 人：李先生 陈小姐
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