培训安排：2022年3月18-19日上海 2022年4月08-09日上海
培训对象：财务经理、财务总监、税务经理、财务工作人员
培训费用：5800元/人（包括听课费、讲义费、午餐费、水果茶点等）；食宿费用自理。
课程背景：
面对“金四”重磅来袭，以“互联网+大数据+云计算”为基础的稽查天网已经铺开。财税合规对于企业的生存发展愈发重要。互联网+税务乘着云计算、大数据的东风如期而至，不同于金税一、二期，金税三期、四期工程的建构及推广将营建税收征管数据大网，在征管、税政、评估、稽查、法制全流程强化信息监控、提升纳税遵从、严惩涉税违法、保护合法权益。2021年7月12日国家税务总局发布督查公告；2021年7月14日，李克强主持召开国务院常务会议，会议中要求：对偷逃税等违法违规案件，要一查到底，严肃追责。依法依规该罚的罚、该处理的处理、该抓的抓，绝不容忍、绝不手软。
众所周知，企业纳税申报表及财务报表的大数据比对，历来是引发税务稽查的风险源，如何让财务人员预先掌握预警风险，做好日常自查及纠偏工作，成为解除稽查风险的关键点。2022年随着稽查双随机模式的全国推广、总局与省局两级数据库的搭建，在提升稽查公平的同时，不规范的涉税处理所引发的稽查风险也等量增加。
财务做账真的不能任性了！
★市场服务费、技术咨询费、推广费等服务项目成为披着“服务”的外衣实质却是“虚开洗钱”！
★如何合规经营、防范税务风险？
★税务机关是如何发现企业的风险点的，怎样筹划应对？
★咨询费、咨询费、会议费、广告费等大量大额发票频繁入账，税务风险如何管控？
★税务稽查要怎么查？
★如何做好纳税评估自查？
★如何进行税收筹划？税收筹划的影响因素和关键因素有哪些?财务人员有哪些聪明反被聪明误的税筹？
课程收益：
本次课程详细解读信息管税时代的税收稽查新模式，了解2022稽查方向，通过对税务稽查案例的分析，传授企业应对税务稽查的方法与技巧。同时对企业中高发、易错的涉税事项进行梳理、排查、调整、查漏补缺，助力企业在稽查大潮中能够运筹帷幄，轻松应对。
1.金税四期厉害在哪些地方？
2.税务稽查的杀手锏在哪里？
3.税务稽查过程中的企业应对策略
4.企业财务核算全过程的税务风险评定与应对
5.2022税务稽查重点与风险化解
6.税务检查结论的争议事项与维权
7.案例分析--“阴阳合同”税筹教训
8.正确防范纳税风险
课程特色
1.内部动态最先知：未雨绸缪，第一时间了解税收稽查新模式和2022稽查趋势
2.第一视角分析：20年+实战经验，站在企业视角分析企业易错点，提前预警
3.真实典型案例：他山之玉可以攻石，海量真实案例，饶开别人踩过的坑
课程大纲
第一天
第一章 金税四期的税务稽查流程
第一节 金税四期杀手锏是什么？金税四期会增加哪些新威力？
第二节 金税四期主要监控的内容是什么？
第三节 “智慧稽查”上线，对企业有何影响？
第四节 22年稽查新手段——大数据融合选案会有哪些新招数？
1.电视直播抓阄模式、专案直击违法行为模式、第三方移交模式等
2.“金税四期”对稽查选案精准性分析（“金税”工程的升级预示着更加严格监管的来临）
3.强力推行电子票据的表面与背后文章（票据依然是稽查案件突破口）
第五节 2022年税务稽查重点？如何减少被稽查？哪些企业和数据被重点稽查？
第六节 减税降费背后的隐藏税务风险识别
第七节 企业如何在检查前评定自身税务风险
第七节 税务稽查体系及特点是什么？
第八节 税务稽查的流程和后果
第九节 税务稽查过程中的企业应对策略与风险化解
第二章 票据预警指标与稽查应对策略
第一节 票据稽查方针
第二节 票据异常及预警
第三节 票据新规及处理技巧
第四节 涉税风险把控
第五节 发票稽查及化解策略
第三章 增值税预警指标与稽查应对策略
第一节 增值税税负率及税负变动异常
第二节 增值税税率变动新政及涉税风险把控
第三节 视同销售稽查要点及应付策略
第四节 价外费用稽查要点及应付策略
第五节 进项税额抵扣及转出稽查要点及应付策略
第六节 增值税新系统上线预警功能与企业自我防控
第七节 增值税纳税风险点与应对技巧（销项税、进项税）
第四章 所得税预警指标与稽查应对策略
第一节 所得税贡献率及税负变动异常
第二节 主营业务收入成本率异常
第三节 主营业务收入费用率异常
第四节 存货周转率与销售收入变动率弹性系数异常
第七节 成本费用税前扣除技巧
1. 职工薪酬风险排查与防控
2. 业务招待费风险排查与防控
3. 差旅费及会议费风险排查与防控
4. 车辆费用及通讯费用风险排查与防控
5. 成本核算及结转涉税风险及稽查应对技巧
6. 未按权责发生制计算收入的财税处理及稽查应付技巧
7. 关联方交易纳税误区及规划策略
第八节 企业所得税纳税风险点与应对技巧（应税收入、成本、其他事项）
第二天
第五章 其他税种预警类风控指标与稽查应对策略
第一节 个人所得税纳税风险点、稽查手段及应对策略
第二节 印花税纳税风险点、稽查手段及应对策略
第三节 房产税纳税风险点、稽查手段及应对策略
第四节 土地使用税纳税风险点、稽查手段及应对策略
第五节 其他税费纳税风险自我判断与应对技巧
第六章 企业税务自查报告的撰写技巧
第一节 什么是税务自查？
第二节 税务自查重点风险领域有哪些？
第三节 如何妥善识别与控制税务自查过程中的潜在涉税风险？
第四节 增值税自查提纲
第五节 企业所得税自查提纲
第六节 个人所得税自查提纲
第七节 房产税自查提纲
第八节 如何写自查报告？
第九节 人工稽查、电子稽查现场企业的被查风险与化解
第十节 税务稽查证据链的获取与企业被查风险预控
第七章 税务检查结论的争议事项与维权
第一节 案例分析税务检查结果的法律依据与税企商榷
第二节 需补税的事项是否都要缴纳罚款？都要缴纳滞纳金？
第三节 税务检查结果的各项证据获取与法律效力
第四节 行政复议案提示如何运用税法保护合法利益
第五节 法外有法-税务行政诉讼案件的借鉴与思考
第六节 新稽查环境下刑事风险及自保措施
第八章 典型稽查案例点评分析
第一节 咨询公司代开普通发票界定虚开案争议
第二节 三流一致进项转出争议案
第三节 公司高管身份证购车争议案
第四节 购销合同误被混合双打重复征税案
第五节 影视明星个税所得转移避税案
第六节 新收入准则对混合销售、兼营定性
第七节 关联方无偿借款损失是否扣除争议案
第八节 实体法从旧兼从轻（同期同类贷款利率理解争议案）
第九节 税款追征期限（未代扣个税追补争议案）
第十节 特殊法与普通法（滞纳金超过税款案）
第九章 如何进行税收筹划
第一节 税收筹划的根本目的是什么？
第二节 税收筹划的影响因素和关键因素有哪些?
第三节 财务人员有哪些聪明反被聪明误的税筹？
第四节 如何进行税收筹划？
授课讲师：肖舒月老师
◇ 中央财经大学MBA
◇ 管理学博士在读
◇ 高级会计师
◇ 香港注册会计师 HKICPA
◇ 美国注册管理会计师 CMA
◇ 澳洲资深公共会计师 FIPA
◇ 高级国际财务管理师 SIFM
◇ 英国资深财务会计师 FFA
◇ 国际注册风险管理师 CRMA
◇ 美国注册管理会计师 USCPA
◇ 中央财经大学校友领航导师、首经贸及北京联合大学会计硕士校外导师
◇ 中国财务管理协会认证业财融合培训师
◇ 上海财经大学企业内部非财讲师
职业经历：
◇ 港股主板IPO上市公司CFO
◇ 曾在百事可乐、海航多家世界500强公司任职
◇ 高端品牌酒店、跨境电商、文化传媒集团、制药集团任财务总监、基金公司董事长
◇ 有20年财税、并购、IPO、基金、股权投资等经验，熟悉企业会计准则和会计监管动向，对管理会计师考试及论文讲授深入浅出地讲解。具有丰富的财务管理经验、投融资成功经验，在资金管理、预算管理、成本管控、税收筹划、项目谈判及尽职调查、投融资、风险管理等多方面积累丰富经验，有跨领域生物医药、文化传媒、通用航空、跨境电商、基金行业、酒店行业等财务管理工作经验
◇ 参与并主导过多家公司的收并购、资产重组工作，提供财税咨询、项目财务评审、财税培训、股权并购、投融资、尽职调查等服务，并提供设计方案
研究领域：
◇ 企业会计准则系列：新收入准则、新政府补助、企业合并、合并财务报表、新债务 重组准则、新金融工具准则、新租赁准则等；
◇ 财税处理规定：增值税、新冠肺炎疫情相关财税政策解读、企业所得税汇算清缴、“走出去企业”的财税问题等；
◇ 资本市场监管动向：上市公司年报会计监管报告、商誉减值等监管风险提示等；投融资、并购重组业务、港股及北交所IPO、资本市场的选择、估值方法、基金管理、尽职调查等；
◇ 管理会计师考试：中级管理会计师（决策分析、责任会计、风险管理、绩效管理四门）、国际财务管理会计师（财务分析、风险管理）、中级会计师职称（财务会计、财务管理）考试；
◇ 行业财税方面：医药行业、酒店行业、金融（基金）行业成本管理、风险与特点、财税和审计应对。
授课形式：
◇ 授课逻辑思维清晰、务实，采用大量实战案例，方案落地且具有实操性，善于由浅入深地将晦涩的准则条文解读地简单易懂；
◇ 大量管理会计实操案例，最新商业模式与管理会计案例解读，案例及课件时时更新；提供所讲课程的综合性优秀案例，在充分解析的过程中，使学员从中获取想要的知识与技能；
◇ 可定制化——进行专业而有效的事前调研，对不同受众可量身定做针对性更强的课程内容，旨在让培训内容适合企业特色和参训者特征。采用理论与实际相结合、案例与学员所在单位特点相融合的授课方式;
◇ 授课幽默风趣，充满激情;实战演练丰富和寓教于乐；开展多层次互动与适量活动，营造生动活泼的课堂气氛;
服务过部分客户：中石化甘肃省分公司、华视传媒、四川路桥集团、新疆卫视、山东裕隆矿业集团、长春一汽、晨阳水漆、中采集团、广州白云山制药、山西省移动、河北新奥集团、中国航天科技集团、农村信用银行、中海石油公司、上海信华集团、山东省政府融资平台、北京金汇诚等。
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