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内部控制与风险管理

(本课程滚动开课,如遇开课时间或者地点不合适,请拨打010-62258232咨询最新时间、地点等培训安排!)

 ·打造系统的内控体系,构建完善的控制流程
 ·有效管控并防范风险
 ·培养核心内控人才
 ·源自500强企业内控实践案例
 ·内控融入业务,真正推动战略落地

培训安排:
    2018年8月23-24日北京   9月17-18日上海   10月25-26日广州
    2018年11月22-23日北京  12月20-21日上海

培训费用:4900元(含培训费、资料费、会务服务费)

培训背景:

这些内控问题,您是否经常遇到:
    ·谁是企业内控归口部门,即谁是牵头部门?
    ·企业高层如何创建和营造良好的控制环境?
    ·在内控资源有限的情况下,内控团队如何卓有成效地开展工作?
    ·内控职能如何涵盖企业所有的重大风险和控制活动?
    ·如何采用信息化手段提高业务流程风险控制效率?
    ·如何简化内控流程和提升管理效率,确保内控体系有效运行?
《内部控制与风险管理》课程正是指向上述企业迫切需要解决的问题,结合企业实践,深入挖掘、精心提炼,力求让企业的内控管理方向性、针对性更强,并做到有章可循、有法可依,稳步提高风险管理水平和决策质量。

培训对象:
    ·董事长、总经理、副总经理等企业高管
    ·风险管理部、内控部、内审部、财务部工作人员
    ·业务部门负责人、业务骨干人员

培训收益:
    ·【掌握内控理论】囊括COSO、SOX与《企业内部控制基本规范》的最新实践
    ·【理解内控系统】强化内控意识,帮助企业建立镶嵌于业务活动中的风险控制体系
    ·【应用内控分析】掌握企业内部控制工具和方法,评价内部控制的效果并进行改进
    ·【发挥内控能力】提供大量最佳实践和失败的案例,帮助学员深刻理解、举一反三

学员反馈:
上课第一天授课老师就提及应怀着“空杯子”的心态来学习这个课程,学完之后才发现以前对于内控的知识只是皮毛,短短两天时间确实了解了不少,希望对于公司能有很大的改善与帮助。
——国药集团宋先生

通过课程的学习,让我系统了解了内控知识,讲师通过对案例的讲解和分析让人更易吸收知识,印象深刻,课程中的组内讨论环节,更贴近自己工作岗位,很有价值。
——成都中国电子科技集团朱先生

老师经验丰富,善于诱导大家积极思考问题,并列举很多有意思且有代表性的例子,学到知识之外,印象也特别深刻。
——和记黄埔(中国)商贸有限公司王先生

课程内容:
第一模块 为企业战略实施保驾护航-内控控制方法论
【方法论】透视内控的实质,收获风险管理体系建设的方法论
 案例导入:一个空前的案例:为什么一个小职员可以贪污上亿元现金
 互动讨论与总结:企业中内部控制被忽视的常见理由?
 跳出“内控”看“内控”,理解内控的内涵和外延
 企业中,内部控制应该由谁负责
    董事会or管理层or内部审计师or内部其他人员or外部人员?
 内控是哪个部门的工作:
    财务部or内控内审部or业务部or外部人员?
 天天画业务流程图就是在做内控吗?
——内控的职能包括哪些内容
 内部控制的局限性以及应对方案
 现代企业内部控制的里程碑:
SAS内控三要素-COSO内控五要素-萨奥法案-ERM、
 内控不是脱离业务单独建立的,而是镶嵌在业务活动中

第二模块:有效实施内部控制的基础——内部控制的核心框架
 打好内部控制的基础——营造控制环境
 把握内部控制的实质——“企业风险管理”不可分割的一部分
    四大风险对策及其实战应用
    固有风险vs.剩余风险
 职业舞弊与风险防范
    职业舞弊是什么?有什么危害?
    什么样的人会舞弊?
    深入理解职业舞弊三大理论:“GONE”理论、冰山理论、三角理论
    职业舞弊的三大类型——腐败、盗用资产、虚假财务报表
    职业舞弊对企业造成的危害与各类反舞弊措施的效果
 把握内部控制活动的重点
    组织牵制/职责分离
    信息系统控制
    突发事件应急处理机制
 案例分析:摩托罗拉手机爆炸vs.康泰克危机公关
    思考与讨论:预防性控制vs.检查性控制
 用好内部控制的载体——信息与沟通
    如何提升信息的质量
    如何打通沟通的途径
 内部审计——监督内部控制
    内部审计的含义及价值:独立客观的确认和咨询活动
    厘清内审的报告关系:组织架构
    内部监督是持续改进的提升内部控制的重要保证
    厘清内审的报告关系:内审应该由董事会直管吗?
    内部审计与内部控制的关系:内审的范围大还是内控的范围大?
    案例分析:GE的内审设置
 案例分析:这家公司的内部控制有哪些缺陷?

第三模块 内部控制的建立、执行与评价——流程与工具应用
 建立、执行内部控制的步骤与流程
    确认目标
 明确目标——公司目标一般应该包括什么
 工具应用:用5321法将公司目标分解至业务层面
    企业风险评估(风险识别,风险评估)
 案例分析:深挖中铁建败走麦城背后的原因
    政策制定
 标准确定:KPA,CCP,KPI
 政策制定:二维表流程图、文字描述的应用
    控制执行——“高压线”法则
    效果检测——检测内控执行效果并进行方案改进
    ·对内部控制设计与运行情况进行全面的自我评价
    内部审计
    内部控制自我评估(CSA)
 CSA的五大关注重点
    思考与总结:内部控制评价报告应该涵盖什么内容?
    不同类型企业如何编制和报送内部控制报告

【相关课程】内部审计与反舞弊实务培训

【报名咨询】

联系电话:010-62258232  62278113  13718601312  18610339408

联 系 人:李先生  陈小姐

电子邮件:25198734@qq.com  11075627@qq.com

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1、收到贵公司报名信息后,我们将第一时间和贵公司参会联系人确认培训事宜。
2、开课前两周,我们将为您发送《培训确认函》,将培训地点交通路线及酒店预订、培训报到指引等事项告知与您。
3、本课程也可以安排培训讲师到贵公司进行企业内训,欢迎来电咨询及预订讲师排期。
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