培训讲师：郑刚老师
授课对象：大型企业的法务总监、内控部门负责人、HR部门负责人，法务主管，工会，督导总监等。中小企业的总经理、分管副总、律师、法律顾问。
课程特点
1、强烈的实战性与资料的原创性是本课程首要的特点。
本课程着眼于企业舞弊调查的难点展开探讨，主要案例、策略方法均来自于讲师亲身接触、操作的真实案例，以及对近年热点舞弊事件的深入分析，使学员获得强烈的现场感，受到启发并运用在自身工作实践。
2、本课程基于舞弊调查中不同角色的角度探讨了舞弊活动的调查框架与调查模式，帮助学员获得对舞弊调查活动不同的视角与感受，从而获得多向度的调查思路启发。
3、从调查手段方法上，本课程不但系统介绍了舞弊调查的常规方法，对于坊间所知甚少的高级调查策略也作了极具实战性地探讨。
课程大纲
一、透视舞弊
1、舞弊的定义
2、为何存在舞弊？
3、中国商业环境下的舞弊特点与趋势
二、舞弊环境与舞弊常见类型
1、如何判断企业存在舞弊风险
2、从采购舞弊到财务舞弊——基于案例的分析
3、采购舞弊的特点及其角色
4、财务舞弊的主要手法与特点
5、利益冲突与关联交易
三、如何识别并发现舞弊的迹向
1、如何通过常规审计发现可能的舞弊
2、如何通过数据分析发现可能的舞弊
3、如何通过公开和私人信息来源发现可疑线索
4、从举报与投诉中发现线索
四、舞弊调查的常见方法与手段（内部调查部门角度）
² 财务审计
² 采购流程审计
² 嫌疑人家庭背景与社会关系排查
² 嫌疑人利益关联排查
（面对）证人的询问技巧
（面对）嫌疑人的询问技巧
实案解析
五、反舞弊的高级调查技术（第三方调查公司角度）
不正当财产与收入的核实
行踪调查
隐蔽视听证据收集
计算机网络调查与取证
秘密调查
六、高效舞弊调查的五要素
七、舞弊证据的梳理与固定
1、哪些证据可以作为公司内部处置的依据？什么证据可以在法庭上使用？
2、如何固定和保存证据？
3、如何将调查所获间接证据材料形成证据链条？
八、反舞弊的综合策略 |
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