培训安排：2019年11月15-16日杭州
主讲老师：邱健（原伊利集团审计部总监，伊利商学院培训师）
授课对象：老板、财务总监、会计
培训费用：3800元/人（含培训费、资料费、会务服务费）

课程目标：
    ·帮助学员了解风险、风险管理和内控的基本概念；
    ·帮助学员了解内控体系建设的基本思路和步骤；
    ·帮助学员正确认识风险管理，对风险评估方法和技术有一定了解；
    ·帮助学员了解各业务循环中主要风险及应对内控措施；
    ·通过学习，对企业内控和风险管理有一定认识，能正确识别风险，完善内控，为达成公司目标助力。

课程背景：
    中国企业无法和德国企业比较，德国的百年企业很多家，中国的屈指可数。企业倒闭的原因有很多，最主要的还是没做好风险管理。一个企业要想基业长青，做到百年老店，风险管理是必备的成功因素之一。同时，企业的发展与内控的完善是分不开的，发展健康，规范的企业的内控往往都是较为完善的。相对比的，企业倒闭或出现各种舞弊现象，和企业内部控制不到位，不完善存在很大的关系。
    如何完善公司的内部控制和风险管理体系？如何将内控和风险管理的理论和公司的实践结合在一起？如何不出现两张皮的情况，即文件规定的一套，实际操作的又是另外一套？

培训大纲：

一、风险管理与内部控制简介
    ·案例
    ·教训与启示
    ·内控基本概念
    ·COSO框架介绍
 COSO是什么
 COSO 2013《内部控制-整合框架》介绍
 COSO 2016《企业风险管理框架》介绍
 《内部控制—整体框架》与《企业风险管理框架》的对照
    ·中国内控体系的整体框架
 2008年五部委《内部控制基本规范》
 2010年五部委《内部控制配套指引》
 2012年财政部内部控制问题解释
 行业内控指南-电力石化
    ·风险管理的理论
 央企全面风险管理指引简介
 ISO31000简介
    ·内控的意义
    ·内控的局限性
    ·对内控的认识误区
    ·审计、内控和风险管理的关系

二、内控体系建设
    ·策划
 组织
 人员
 范围
 目标
    ·制度流程优化六大目标
 方案
    ·培训
    ·目标确定
 内控目标
 【案例分析】内控目标如何设定
    ·制度流程梳理
 梳理
 对标
 2013版COSO框架
 2008年五部委《内部控制基本规范》
 2010年五部委《内部控制配套指引》
 2014年部分行业内控指引
 其他国际标杆
 对标方法
 【案例分析】对标实际案例分享
 内控体系应有内容
 内控体系与其他管理文件的关系
 内控体系内容实例
 内控原则应用
 五要素嵌入
 七大手段运用
 风险管理嵌入
 
 梳理中注意事项
    ·风险评估
    ·内控评估
 内部控制评价概述
 选择适用的评价标准
 内部控制评价的程序
 内部控制缺陷的认定
 内部控制评价报告
 【案例分析】内部控制评价案例
    ·持续改善机制
 持续改善机制建立的五要点

三、风险管理过程
    ·风险管理过程
 定义
 构成及关系
 主要内容
    ·风险识别
 风险识别的概念和目的
 风险识别六种导向
 风险识别七种方法
 【案例分析】风险识别案例讲解
 部门与方法结合展开
 风险分类与方法结合展开
    ·风险分析
 风险分析的概念和目的
 风险分析的过程和内容
 风险分析应关注的主要方面
    ·风险评估
 风险准则的建立
 准则可能性和严重程度的实际应用
 定量（结合定性）分析评估各类风险
 重大风险排序
 风险预警
 重大风险及其对策影响模拟分析
 根据需要形成风险评价报告
 风险评估应关注的有关方面
 【实用工具】风险准则实例讲解
    ·风险应对
 风险应对的概念和目的
 风险应对应关注的有关方面
    ·总结：风险评估十八步法

四、各业务循环风险及内控措施
    ·人力资源管理
    ·财务管理
    ·生产管理
    ·采购管理
    ·仓储物流管理
    ·技术及研发管理
    ·销售管理
    ·工程管理
    ·资产管理
    ·业务外包管理
    ·合同管理

培训讲师：邱健
    ·精通企业审计全盘管理
    ·精通企业内部控制，风险管理
    ·国际注册内部审计师（CIA）
    ·国际注册内部控制师（CICS）
    ·高级风险评估专业人员证书（RAPC）
    ·国际注册信息系统审计师（CISA）
    ·美国注册管理会计师（CMA）

授课风格：
    ·善于将精深的理论与丰富实践经验相结合，并以通俗易懂语言进行教学。
    ·善于在讲课中例举多年经验中经典案例、行业内典型案例进行教学,使学员听得懂,记得住,能运用。
    ·善于启发学员进行思考，如何将学到的成果与本企业的实际相结合开展工作，并给予对应指导。

授课经验：
中国移动、中国电信、徐州国华电力集团、中建三局集团、中国远大集团、中国航空科技集团、航天科工深圳（集团）、海航航空集团、宝钢集团、广钢集团、呼和浩特抽水蓄能发电集团、深圳建设集团、华为、中兴、住友、三菱重工、奥克斯、南玻、大洋电机、长江三峡、海亮集团、九牧厨卫、协鑫控股、骆驼蓄电池、德华控股、瑞朗科技、共进电子、爱米士电子、广华控股、鹰牌陶瓷、方太厨具、普利司通轮胎、佳兆业、东风本田、五十铃汽车、长安福特汽车、上海通用汽车、郑州宇通客车集团、海马轿车集团、陕西重型汽车集团、中国农业银行、农村商业银行、广发银行、旺旺食品、内蒙古伊利集团、农夫山泉、五粮液、煌上煌集团、海南快克药业集团、深圳市海普瑞药业股份集团、东瑞制药集团、天士力制药集团、苏州天马医药集团、广药集团

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