1．总则  
1.1  会议是企业管理的重要手段之一，为使集团公司更好地沟通信息、统一意志，交流研讨、达成共识，解决问题、持续改进，顺畅地开展各项工作，特制定本规定。
1.2  会议的安排与召开应当把握必要、及时、有效的原则。
1.3  召开各类会议，必须充分做好会前准备：会议主题、议事日程、参会人员、有关原则，并据此制定完整可行的会议筹备方案。
1.4  制作规范的会议通知，并发放至所有参会人员，凡属参会人员不得无故迟到或缺席，如有特殊情况必须事先请假，说明原因。
1.5  本规定适用于集团公司总裁办公会、年会（半年度工作会议，年度工作会议）、公司例会（早会、周会、月度工作会议）、专题会议及其他会议。
2．总裁办公会议
总裁办公会议是就集团公司经营管理工作中的重要事项征求公司其他高级管理人员意见的一种主要方式，由集团公司经营班子及有关部门人员组成。由总裁、副总裁或总裁委托人召集有关部门人员列席会议的，于会议前二天以书面或口头形式通知全体与会人员。
2.1  下列事项须召开总裁办公会议：
2.1.1  研究年度生产经营方针、发展规划；
2.1.2  审定集团公司及下属公司内部机构设置方案；
2.1.3  审核重要规章制度；
2.1.4  审定集团公司职工薪酬福利待遇和奖惩方案；
2.1.5  研究决定集团公司重大人事调整及任免事宜；
2.1.6  审定集团公司重大投资项目方案和资本运作方案；
2.1.7  审定各下属公司和集团公司本部职能部门经营业绩和考核方案及考核结果；
2.1.8  总裁认为应当召开总裁办会议审议的其他事项。

2.1.9  总裁办公会原则上每个月召开一次。
3．集团公司半年度、年度工作会议
集团公司半年度、年度工作会议，是集团公司生产经营管理重要工作会议，既是总结表彰、动员励志的大会，又是承上启下，开拓进取的会议。半年度、年度工作会议由集团公司高管人员、所属各公司高管人员，各职能部门主管及部分专业人员出席。于会议前五天以书面形式通知全体与会人员。
3.1  集团半年度、年度工作会议，可以分产业分别召开，也可以统一集中召开，根据实际情况确定。
3.2  行政部全面负责会务安排，必须做好下列工作：
3.3  会议总结报告，会议文件资料准备工作，包括集团及所属公司、各职能部门的工作总结，需提交会议讨论的计划、方案、措施、会议决定事项等；
3.4  会议议程安排；
3.5  正式出席会议人员、列席会议人员名单确定；
3.6  会议地点、人员住宿安排，会议设备、器材准备工作（摄像、电脑、投影等）；
3.7  奖品、纪念品准备；
3.8  会议记录，分组讨论纪录人员安排。
3.9  会议纪要下发。
3.10  对会议明确事项，行政部会后牵头会同有关业务部门负责督促检查、落实工作，并将落实情况及时反馈集团分管领导或总裁。
4．集团公司例会
集团公司例会旨在鼓舞斗志、激励向上、凝聚人心，是集团亲和力的体现。公司例会分为早会（周一）、周会。
4.1  早会：每周一早上，由行政部主持，作一周工作总动员，通知、通报有关事项，激发士气，振奋精神，发扬连续作战精神，完成各项工作任务。并请集团公司领导作指示。
逢节假日相应顺延（即节后上班第一天），或由行政部事前通知。
4.2  周会（部门总经理联席会议）：每周五下午召开，由行政部负责人主持，集团公司领导及部门副总级其以上人员、总裁秘书参加。
周会主要内容：
4.2.1  汇报一周以来的主要工作完成情况，本周工作计划；
4.2.2  通报需要集团公司领导协调的事项；
4.2.3  对集团公司日常经营管理的意见和建议；
4.3  月度计划与总结会议
4.3.1  月度计划会议主要内容：各部门（公司）汇报下月工作计划，并在本会议上议定工作计划事项。
4.3.2  月度总结会议主要内容：各部门（公司）汇报上月工作完成情况，未完成事项的说明，集团领导就未完成事项的指示，行政部做总结月度绩效考核分。
5．专题会议
专题会议是集团公司及职能部门就专项工作或专业工作需要召开的会议，只限于专业有关的人员参加的，属于专业性强、内容集中的会议。
6．其他会议。
其他会议是集团公司根据工作需要召开的会议。
7．会议记录
7.1  会议由各部门制作会议记录。会议记录必须使用公司会议纪要的模版。会议记录应记载会议所议事项。会议记录待参会人员的签名后一并保存。
7.2  会后要及时撰写会议纪要。会议纪要必须准确、清楚，充分表达会议讨论的情况。

7.3  会议纪要的结论经与会人员确认无误，经部门负责人审核后，送有关领导和部门。
7.4  会议纪要及有关文件，必须妥善保管，纳入档案管理，按档案管理规定执行。
8．会议的会风管理
8.1  会议必须准时召开，无特殊理由不得拖延或推迟；
8.2  会议应集中于规定议题，不得跑题；
8.3  维护正常会议秩序，认真听报告、保持会场安静，不喧哗、不交头接耳，并将手机设置静音状态；
8.4  会议期间不可随意中途离席；
8.5  会议参加人员需按规定保守会议秘密；
8.6  对无故缺席人员要在会议上通报，对迟到人员设迟到席。
8.7  会议禁忌事项：
8.7.1  发言时不可长篇大论；
8.7.2  不可一直缄默；
8.7.3  不可取用不正确的资料；
8.7.4  不要只做期待性预测或只谈抽象概念；
8.7.5  不可对发言者吹毛求疵，不可做人身攻击；
8.7.6  不可随意打断他人发言；
8.7.7  不可不懂装懂，不入正题；
8.7.8  遵守会议主持人的会议要求。
9． 议定事项的催办和反馈
9.1  会议议定事项由会议主持人分解到相关部门落实办理。
9.2  会议召集部门指定专人负责催办并收集情况，可按照纪要，填写有关事项催办联系函。
9.3  办结事项及时向有关领导反馈，并在下次例会或按月做出总结报告，综合向领导汇报。
9.4  重要事件可分多次反馈，使领导及时了解办理情况。
10．视频会议召开
需要以视频形式召开的各类会议，其中定期召开的会议由行政部直接统筹安排；要求临时召开视频会议的部门，应提前行政部提报预约，由行政部予以安排。
11．附则
11.1  本规定由集团公司行政部负责解释。
11.2  本规定自发布之日起施行。 

【相关链接】数万份经典管理文档，点此下载>>